协助您的EB-5投资客户做出正确的投资选择

身为移民顾问,您的投资客户依仗您的专业建议。您的成功不但取决于您是否对项目的就业创造潜力以及投资收益的可能性进行了充分的尽职调查,而且还对比不同的投资选择,对投资客户将会面临的移民风险进行评估。

众所周知,EB-5投资移民过程中的两个重要里程碑就是I-526申请和I-829申请。在您进行尽职调查和评估项目时,了解这两个阶段中的风险是非常必要的。

美国移民局网站公布的近五年来I-526申请被拒比例约为15%。I-526申请被拒的主要原因有如下几点:

  • 资金来源可疑或者非法
  • 项目预计就业创造不足或者存在疑点

大部分EB-5项目方都承诺I-526申请被拒后退回投资款。在您为客户提供顾问服务时,评估项目方在I-526申请被拒后返还投资款的还款能力这一点非常重要。一个设定了正确的资金释放条件的EB-5监管账户是保护投资人资金的最好方法。尽职调查要的一个重要内容就是要了解清楚在投资人正式做出投资行为之前,监管账户内容的资金将如何被管理。

美国移民局网站也公布了I-829申请的统计数据。近五年来,I-829申请被拒比例是7%。尽管这个比例不高,但不容忽视的是,如果此时I-829申请被拒对投资人及其家人而言都是一场灾难。因为这个时候,投资人往往已经定居到了美国,I-829申请被拒, 投资人很可能会被遣返回国。I-829申请被拒的主要原因有:

  • 就业创造不足
  • 缺乏足够的证据证明申请人投入了足够的资金到该项目中,并且申请人的投资行为产生了就业
  • 投资行为无需承担任何风险

作为尽职调查的重要内容,搞清楚EB-5项目方将如何管理并追踪投资人的资金使用情况,从而为投资人提供所需的证据,确保I-829申请能够顺利通过,这一点非常重要。

您能够通过什么方法帮助投资人尽可能避开上述风险呢?

1. 向投资人推荐合理配置了EB-5监管账户的项目点击展开

如果您的客户投资了某一项目,但最终I-526申请被拒或者出现其他问题,你都不会希望他们的投资款血本无归。而一旦出现退还投资款的情况,EB-5监管就是确保投资人能收回资金的最好办法。EB-5监管是一种由EB-5项目方、EB-5申请人或其代表和监管账户服务商之前签署的合同协议,由监管账户服务商制定并加以约束。在投资人递交了I-526申请并等待美国移民局进行批复的这段时间,一般都会通过EB-5监管账户暂时保管投资人的资金。依照程序,投资人将投资款汇到独立第三方(监管账户服务商),并由其收取、保管、并在项目方和投资人双方共同达成的放款条件满足之后释放资金。

NES Financial是EB-5行业内最大的监管账户服务和资金监管服务方案提供商,已参与过250多个项目,操作金额高达100多亿美金。已有成千上万名投资人通过NES Financial的监管服务顺利完成了项目投资。

2. 了解区域中心或者项目方将如何处理EB-5资金管理需求点击展开

资金管理解决方案能追踪整个EB-5投资移民过程中投资人的资金流向和使用情况。EB-5资金管理更专业化,也更需要完备的专业知识,与传统的资金管理不完全一致。NES Financial的EB-5资金管理方案是为EB-5行业量身打造的。方案的主要目的是帮助EB-5项目方实现投资移民成功的最大化可能。一旦使用了NES Financial的方案,EB-5项目方如区域中心,将能够提供最优解决方案,帮助投资人实现移民成功。

3. 询问EB-5项目方他们如何管理和把控投资人移民申请过程中的重要里程碑点击展开

EB-5投资移民过程非常复杂,需要填写和递交许多材料,还需要把控一些重要的时间点,以便能够在这些重要里程碑之前满足移民局的要求。尤其对大型项目来说,这绝对是一项艰巨的任务。投资人一定要明白B-5项目方对于这个过程的管理计划是怎样的,因为错过某个重要时间点或者递交不完备的申请材料都有可能导致申请被拒。NES Financial的EB-5移民工作流程解决方案能够追踪每位投资人及其家人的移民申请进展,这样就不会错过任何一个重要的截止期限。如果您的客户所投资的EB-5项目采用了NES Financial的解决方案,那么他就能持续查看整个投资移民过程中每个行为的进展。

4. 建议投资人选择那些提供最高等级安全性、透明度和合规化的项目点击展开

向您的EB-5项目方询问其采用了NES Financial的什么服务,以及针对某个项目,该项目方获得了NES Financial颁发的哪种奖章。

NES Financial的奖章计划是针对服务内容的一种简易辨别方法,可以为投资人提供便利。银奖章表示某项目采用了三种EB-5解决方案中的一种,金奖章表示采用了其中的两种,钻石奖章则证明采用了全部三种。

采用NES Financial服务方案的项目致力于为投资人提供最高级别的安全性、透明度和合规化。引导客户选择这些项目,,您也能将风险最小化,将投资移民成功的可能性最大化,并帮助投资人实现获得永久居留权的最终目标。